KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ
Aika: Keskiviikko 24.11.2010 klo 17
Paikka: Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone
1. Kirkkoneuvosto keskusteli Kiimingin seurakunnan Jumalanpalveluselämän kehittämisestä
Seurakunnan jumalanpalveluselämää uudistetaan seuraavalla tavalla:
Kirkossa pidetään sunnuntaisin pääsääntöisesti messu klo 10. Lisäksi kuun ensimmäisenä pyhänä erityisjumalanpalvelus eri kylillä/tilanteissa (päivällä) ja sanan ja rukouksen ilta Jäälissä klo 18 (vastuuhenkilö lähetyssihteeri). Kuun toisena pyhänä messu Jäälissä klo 13, kolmantena pyhänä klo 18 messulaulujen ilta Jäälissä ja kuun viimeisenä pyhänä Tuomon messu Jäälissä klo 13. Jos on viisi pyhää kuukaudessa, neljännen pyhän messu pidetään Jäälissä klo 13. Käytäntö aloitettaisiin helmikuun alusta. Tiedotusta jäätiin vielä miettimään.
2. Pirkko Palosaari vuorottelu vapaalle
Kiimingin seurakunnan taloussihteeri Pirkko Palosaarelle myönnettiin vuorotteluvapaa 10.1.2011-3.1.2012. Palosaaren tehtävää hoitamaan palkataan Pekka Vähänen.
3. Kiimingin seurakunnan taloussäännön uudistaminen
Kirkkoneuvosto keskusteli taloussäännön uudistamisesta ja hyväksyi sen. Uusi taloussääntö tuo mukanaan mm. seuraavia muutoksia:
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän muutoksen mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Luottamushenkilötilintarkastajia ja tilintarkastajien puheenjohtajaa ei enää valita valtuustokaudelle 2011-2014. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja (ulkoinen) tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Seurakuntien tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja soveltuvin osin tilintarkastuslakia.
4. Talousarvio vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011–2013
Kirkkoneuvosto kuuli johtokuntien ja johtavien viranhaltijoiden esittelyn vuoden 2011 talousarviosta. Neuvosto esitti kirkkovaltuustolle talousarvion vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2011-2013 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2011.
Keskeisiä asioita talousarviosta: Seurakunnan vuosikate, 130.290 (86.340) on parantunut edellisen vuoden, kevään budjettiin nähden 51%. Toimintatuotot 147.247€ (90.942€), ovat edellisvuoden budjettiin verrattuna ja 82% vuoden 2009 toteutumaan nähden eli 66512€. Toimintatuotoista n. 69.500€ selittyy budjettivuonna harvennushakkuista saatavalla tilapäisillä puun myyntituloilla, joita ilman seurakunnan toimintatuotot todellisuudessa vähentyisivät noin 14.5%.
Toimintakulut 2.272.061 (2.183.753) ovat kasvaneet edelliseen talousarviovuoteen nähden 90.908€ ja vuoden 2009 tilinpäätökseen nähden kasvaneet 207.561€. Vuoden aikana kasvaneista toimintakuluista 86.045 euroa selittyy leirikeskuksen käytöstä ja aiempaan 2009 tilinpäätökseen nähden kuluja tulee lisää 167.996€. Tiedotuksen kasvaneet kulut (RT-lehti) ja palkkakulut aiheuttavat loput muutoksista. Korkokulut ovat laskeneet 68.400 eurosta 46.896 euroon lyhytaikaisten lainojen vähentyessä ja alhaisen korkotason ansioista.
Työsuhteisten ja vakinaisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot ovat kasvaneet noin 6% verrattuna 2009 budjettiin. Kaikkiin henkilöstökuluihin työantajamaksuin varataan n. 1.359.800 euroa, joka on noin 6% (77.800€) edellisen vuoden budjettirahoja enemmän. Vuoden 2010 budjettivuoteen muutoksia on aiheuttanut laskennallinen yhden teologin vaje (n.46.000 työnantajakuluineen), työnantaja maksaa Kiel eläkevakuutusmaksuja 28,66% jatkossa myös leiri-isosten palkkioista yht. n. 6200€ euron edestä uuden velvoitteen mukaisesti. Kokemuslisäperusteiset palkankorotukset eli +4% kolmasosalle työntekijöistä ensi vuodelle ja lisäksi KiSVn 0,5/0,7% palkankorotukset 10/2010 alkaen, sekä vuoden 2011 tulevat palkkaratkaisut, jotka astuvat voimaan aikaisintaan 1.6.2011 ja niiden aiheuttamat tarkat muutokset ovat tiedossa 28.2.2011, joiden on budjetoitu nostavan lisäksi noin 0,6% seitsemän kuukauden osalta palkkoja.
Ostopalveluihin on arvioitu käytettävän ensi vuonna 479.780€ (486.365 bdj.2010). Rauhantervehdys lehden tilaaminen jokaiseen kotitalouteen ja Rantapohjan mukana jaettavan liitteen sijaan nostaa 25.530€ tiedotuksen osalta budjettikuluja.
Vuosikate ei riitä vahvistetun poistosuunnitelman noudattamiseen ja edellisten vuosien ylijäämää (545.477€ -09) joudutaan käyttämään alijäämän kattamiseen yhteensä 100.362€.
